Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю окончили расследование и направили в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Как установили сотрудники полиции, 54-летний житель Железногорска зарегистрировал несколько юридических фирм на различных знакомых и осуществлял операции по перечислению средств физических и юридических лиц по указанным клиентами реквизитам. Кроме того, мужчина обналичивал денежные средства с последующей передачей клиентам, что в соответствии с действующим законодательством РФ является банковскими операциями, и требует получения государственной лицензии для их осуществления. В результате мужчина получил незаконный доход в сумме более 16 миллионов рублей.

Суд приговорил злоумышленника к 2 годам лишения свободы условно.